沈阳一团伙利用POS机非法套现涉案金额达

沈阳一团伙利用POS机非法套现 涉案金额达2亿元

新华沈阳1月25日电 从沈阳市公安局了解到，沈阳公安近日破获一起利用POS机非法套现的特大经营案。犯罪团伙共7人，呈家族式犯罪模式，涉案金额高达2亿元。

据介绍，2013年9月30日，沈阳市公安局接到匿名举报信，信中称有一个利用POS机非法套现的家族式犯罪团伙长期在皇姑区内活动，并四处散发小招贴招揽“客户”。经反复比对分析和实地调查，11月26日，警方通过多地排查，联动破案，当场缴获POS机8台、POS机签购单3000余张、银行卡数百张，一举抓获涉嫌非法经营犯罪嫌疑人7名，捣毁窝点4个。

2012年12月以来，犯罪嫌疑人利用团伙成员及借用他人身份证件，骗取工商登记注册商户，申领POS机。通过招揽客户，团伙成员进行大额套现。警方负责人说：“每次客户需要套现约定指定地点后，团伙其他人员与其见面，并将客户银行卡拿走，以虚构交易、现金退货等方式为 客户 刷卡套现。之后再将钱和卡交给客户，并从中收取1％到1．5％的 手续费 。”调查显示，该团伙涉案金额已高达2亿元，非法获利超两百万元。

据了解，警方已将涉嫌非法经营的吴某某、孙某某等2名嫌疑人刑事拘留，1人取保候审。目前案件正在进一步办理中。

(原标题：沈阳一团伙利用POS机非法套现 涉案金额达2亿元)